Publicação - Base externa

Lavagem De Dinheiro Um Problema Mundial Legislação Brasileira

A lavagem de dinheiro constitui um conjunto de operações comerciais ou financeiras, que buscam incorporar recursos, bens ou serviços ligados a negócios escusos, por meio de uma “prática criativa”, ou seja, transformando artificialmente o “produto”, fazendo parecer legal o “produzido” de forma ilegal. Os dados revelados são preocupantes: 500 bilhões de dólares em dinheiro “sujo” transitam anualmente na economia mundial. Trata- -se, portanto, de um problema grave, que necessita de uma soma de esforços para seu combate e a construção de uma nova dinâmica educativa, longe da cultura presa a velhos conceitos anti-sociais, hoje facilitada pela utilização também criativa da tecnologia. Integrando o Programa de Educação Continuada – Fiscalização Preventiva, esta é mais uma publicação que o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul disponibiliza à Classe Contábil gaúcha, com o intuito de permitir aos profissionais da Contabilidade o conhecimento da legislação brasileira sobre o crime “lavagem de dinheiro”. Agradecemos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), pela cedência do conteúdo desta obra, que reúne a coletânea da legislação brasileira. Queremos, assim, colaborar com os organismos nacionais para a destruição dessa prática delituosa, que às vezes pode se utilizar da “contabilidade criativa” para a prática enganosa de manipular a correta informação contábil. Cabe aqui alertar os profissionais da Contabilidade quanto aos riscos no jogo de tais interesses, que maculam a credibilidade do conhecimento contábil e da ética profissional.

FONTE: HTTP://WWW.CRCRS.ORG.BR/DOWNLOAD-DE-LIVROS/

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